نيويورك
سي إن إن
–
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات Sam Bankman-Fried يوم الثلاثاء بالاحتيال على المستثمرين والعملاء في بورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Bankman-Fried ، “دبر عملية احتيال استمرت لسنوات” لإخفاء تحويل أموال العملاء من مستثمري FTX إلى شركة Alameda Research ، شركة تداول العملات المشفرة الخاصة به.
قال جاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان: “نزعم أن Sam Bankman-Fried قام ببناء منزل من الورق على أساس من الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المباني أمانًا في العملات المشفرة”.
وأشار المنظمون إلى أن هذا قد يكون مجرد أول شحن من بين عدة شحنات قادمة. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن هناك تحقيقات جارية في “انتهاكات أخرى لقانون الأوراق المالية” وفي كيانات وأفراد آخرين. وأضافت الوكالة أن هيئة تنظيمية أخرى ، وهي لجنة تداول السلع الآجلة ، تتقاضى أيضًا رسومًا على Bankman-Fried.
ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي بانكمان فرايد.
يُعرف Bankman-Fried باسم “SBF” ، وهو مشهور في مجال العملات الرقمية يبلغ من العمر 30 عامًا أصبح منبوذًا بين عشية وضحاها الشهر الماضي حيث عانت شركته من أزمة سيولة وقدمت طلبًا للإفلاس ، مما ترك ما لا يقل عن مليون من المودعين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم. وقالت قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما يوم الاثنين في بيان ، إنه ألقي القبض عليه دون وقوع حوادث في مجمع شقته في جزر البهاما بعد وقت قصير من الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين ، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة ناسو الثلاثاء.
حققت FTX تقييمًا بقيمة 32 مليار دولار من خلال جمع أكثر من 1.8 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو 2019 ، بما في ذلك من مستثمرين متطورين مثل BlackRock و Sequoia Capital وخطة تقاعد المعلمين في أونتاريو. كما ورد أن النجوم الرياضيين والمشاهير الذين دعموا FTX حصلوا أيضًا على حصة في الشركة ، بما في ذلك Tom Brady و Gisele.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Bankman-Fried ، 30 عامًا ، خدع هؤلاء المستثمرين الذين دعموا FTX من خلال الترويج لها على أنها شركة تداول تشفير “آمنة ومسؤولة” تستخدم تدابير مخاطر “معقدة وآلية” لحماية أموال العملاء.
في الواقع ، تدعي الشكوى أن Bankman-Fried قام سراً بتحويل أموال عملاء FTX لتوفير “حد ائتماني” غير محدود لألاميدا. وتقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Bankman-Fried أخفت عن المستثمرين المخاطر الناشئة عن تعرض FTX لحيازات كبيرة من الأصول غير السائلة والمبالغ فيها قيمتها مثل العملات الرمزية المرتبطة بـ FTX.
لم يستخدم Bankman-Fried أموال عملاء FTX فقط للقيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر في صندوق التحوط الخاص به. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه استخدم هذه الأموال للقيام باستثمارات غير معلنة ، والقيام بعمليات شراء عقارية “سخية” وتبرعات سياسية كبيرة.
“عملت FTX خلف قشرة من الشرعية أنشأها السيد Bankman-Fried من خلال ، من بين أمور أخرى ، الترويج لأفضل ضوابطها في فئتها ، بما في ذلك” محرك مخاطر “الملكية ، والتزام FTX بمبادئ حماية المستثمرين المحددة وشروط الخدمة التفصيلية قال جوربير جريوال ، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، في بيان. “ولكن كما زعمنا في شكوانا ، لم تكن تلك القشرة رقيقة فحسب ، بل كانت احتيالية.”
في الأسابيع الأربعة التي انقضت منذ تقديم FTX لإفلاسها ، سعى Bankman-Fried إلى تصوير نفسه على أنه رئيس تنفيذي سيئ الحظ إلى حد ما ، وقد خرج من منصبه على زلاجاته ، نافياً الاتهامات بأنه احتال على عملاء FTX.
وقال لبي بي سي في عطلة نهاية الأسبوع: “لم أرتكب أي احتيال عن قصد”. “لم أرغب في حدوث أي من هذا. لم أكن بالتأكيد مؤهلاً تقريبًا كما كنت أعتقد “.
لكن Bankman-Fried قد اعترف سابقًا بارتكاب أخطاء أثناء قيادته لشركة FTX ، والتي تنحى عنها الشهر الماضي بعد أن تقدمت بطلب للإفلاس.
قال بانكمان-فريد خلال ظهور افتراضي في قمة DealBook في نيويورك تايمز: “انظر ، لقد أخفقت”. “هناك أشياء سأفعل أي شيء لفعلها.”