نيويورك
سي إن إن

سيدفع بنك TD 1.2 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم تورطه في مخطط بونزي سيئ السمعة بقيمة 7 مليارات دولار والذي نظمه الممول المشين ألين ستانفورد منذ أكثر من عقد.

وافق بنك تورنتو دومينيون على دفع 1.205 مليار دولار إلى حارس قضائي عينته المحكمة والذي بدوره سدد تعويضات لضحايا المخطط ، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات ، حسبما قال البنك في بيان يوم الإثنين.

كان ستانفورد حكم عليه بالسجن 110 سنوات في 2012 بعد إدانته في 13 تهمة تتعلق بالاحتيال في هيوستن. اتهم المدعون العامون ستانفورد ببيع مليارات الدولارات في شكل شهادات إيداع مزورة يديرها بنك ستانفورد الدولي المحدود ، وهو بنك خارجي في أنتيغوا ، مما تسبب في إيقاع آلاف الضحايا.

زعمت الدعوى القضائية أن TD Bank جمع هذه الودائع بقيم الدولار الأمريكي والكندي وتجاهل باستمرار الأعلام الحمراء حول البنك الذي يتخذ من أنتيغوا مقراً له على مر السنين.

“كما كان الحال طوال هذه الإجراءات ، تنكر TD صراحةً أي مسؤولية أو مخالفة فيما يتعلق بخطة Ponzi متعددة السنوات التي تديرها ستانفورد ولا تقدم أي قبول فيما يتعلق بأي مسألة في ستانفورد كجزء من التسوية” ، وقال البنك في بيان.

وقال البنك: “قدمت TD في المقام الأول خدمات مصرفية مراسلة لبنك ستانفورد الدولي المحدود وتؤكد أنها تصرفت بشكل صحيح في جميع الأوقات”.

يأتي إعلان التسوية في نفس اليوم الذي كان من المقرر محاكمة البنوك فيه في محكمة هيوستن الفيدرالية ، مما أدى إلى تفادي المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك ، سيدفع HSBC 40 مليون دولار وسيدفع البنك المستقل ، بنك هيوستن سابقًا ، 100 مليون دولار ، كما أكد محامي الحراسة القضائية.

وقال البنك في بيان: “يسر HSBC حل هذا الادعاء ، الذي يتعلق بمسائل مضى عليها أكثر من عقد ، دون الاعتراف بأي مسؤولية أو مخالفة”.

ولم يرد البنك المستقل على الفور على طلب للتعليق. في إيداع الأوراق الماليةأنكرت الشركة مسؤوليتها أو ارتكابها مخالفة.

زعم المستثمرون خمسة بنوك – Trustmark

(TRMK)
، TD، Bank of Houston (الآن مجموعة البنوك المستقلة

(IBTX)
) ، HSBC

(HBCYF)
و Societe Generale Private Banking ، أو Suisse – علموا أو كان ينبغي أن يعلموا بالاحتيال المزعوم الذي ارتكبه ستانفورد ، وأنهم ساعدوا وحرضوا الممول المشين في مخطط 20 عامًا.

وترفع التسوية الأخيرة إجمالي المبالغ المستردة إلى أكثر من 1.6 مليار دولار.

قال كيفين سادلر ، كبير مستشاري المستلم ، في بيان: “نظرًا لجميع التحديات التي واجهتها الحراسة القضائية منذ عام 2009 ، فإن هذا لا يقل عن كونه تعافيًا هائلاً”.

قالت TD إنها وافقت على التسوية “لتجنب الإلهاء وعدم اليقين من مواصلة إجراء قانوني طويل”.

تم إخبار عملاء ستانفورد أن شهادات الإيداع التي اشتروها بلغ متوسط ​​معدل عائدها 3-4٪ أعلى من شهادات الإيداع الأمريكية ، وأن البنك قام باستثمارات آمنة في منتجات مثل الأسهم والسندات. ولكن تم استخدام الأموال في الواقع لتمويل نمط الحياة الفخم لرجل الأعمال في تكساس ، بما في ذلك منازل متعددة في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة.

توصل سوسيتيه جنرال إلى تسوية 157 مليون دولار ووافق Trustmark لدفع 100 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام.

– ساهم جيمس أوتول في هذا التقرير.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *